奢华生活靠谎言 交易员诈骗31亿震惊狮城

Nanyang Fri, Apr 16, 2021 09:10pm - 1 month ago


黄有志在新加坡上流社区有栋三层别墅,还有一辆帕加尼Huayra超级跑车(据称价值超过2000万令吉)。

(新加坡16日讯)今年33岁的黄有志,拥有极度成功交易员的所有排场:身边富豪客户云集,在新加坡上流社区有栋三层别墅,还有一辆帕加尼Huayra超级跑车(据称价值超过2000万令吉)。

据当地检察官指控,黄有志还有个不为人知的秘密:他的奢华生活,靠的是一堆谎言。

这桩案件震惊了新加坡富人圈。上个月黄有志被指控犯有四项欺诈罪,涉嫌以不存在的大宗商品交易向投资者筹集了至少10亿新加坡元(30.5亿令吉)。

新加坡警方称,这是当地有史以来最大的涉嫌投资欺诈案之一。这也是新加坡近来发生的又一桩丑闻。

夸口季度收益达15%

关于黄有志本人和他的事情很多还是一堆谜团。但从公开的法庭文件、对投资者的采访以及新加坡检察官的起诉书可以看到,这位年轻的金融家凭借夸下海口平均季度收益能达到15%,筹集了巨额资金,若以此表现,足以让他跻身全球表现最佳的对冲基金经理之列。

据在新加坡金融行业有着三十多年的工作经验、联昌国际新加坡私人银行的经济学家宋成文表示,虽然新加坡的商业机遇很充裕,但伴随资金不断流入,投资者想在低利率时代寻求回报,还会出现别的可疑行为案件。

作为金融和大宗商品交易中心,随着海外资金的不断流入,新加坡资产管理规模激增至4兆新元(约12兆令吉)。

“现实很可悲,这种案件不会是最后一个,”宋成文表示。

记者多次尝试通过电子邮件联系黄有志寻求评论未能成功。他的律师Davinder Singh Chambers的执行主席达文德星未回复电子邮件发送的问题。

从起诉书和法院诉讼文件中尚不清楚黄有志是否已抗辩。黄有志是新加坡公民,已缴纳150万新元(约464万令吉)保释金获得保释,目前在接受电子监控。法院将在接下来几周内进行进一步审理。

商业兴趣广泛

据公司备案文件,黄有志的商业兴趣涵盖了从商品交易和科技初创公司,到日本饭店和兽医诊所的各个领域。

针对他的欺诈指控集中于他在Envy Asset Management和Envy Global Trading的交易,两家公司由他创建,并曾担任董事。检察官在上个月的法庭诉讼中称,在对两家公司投资的超过10亿新元中,有3亿新元(约9亿令吉)已转入黄有志的个人账号,而估计有2亿新元(约6亿令吉)仍下落不明。

检察官说,尽管投资者获得了价值7亿新元(约22亿令吉)的付款,但根据未偿合同的面值,他们还被欠下10亿新元。

据警方的一份声明,Envy Asset和Envy Global都在接受警方调查,不过只有黄有志被起诉。Envy Global的外部代表没有回复寻求评论的电子邮件。Envy Global的代表在2月说过,Envy Asset不再活跃。

黄有志备受关注的所谓投资策略与镍有关,镍是许多电动汽车电池的关键成分。






Comments

Login to comment.